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傳統金融和數位金融中的一個著名格言是投資具有巨大成功潛力的早期階段專案。雖然 Winklevoss 兄弟、Micheal Saylor 和 Elon Musk 是低買高賣派的證明，但數百萬投資者卻成為加密貨幣捲款跑路的受害者 - 有前景的專案配上詐騙創辦人。
捲款跑路一直是加密貨幣領域的常見主題，第一個是 2017 年的 OneCoin。其創辦人 Ruja Ignatova 帶著 40 億美元的投資者資金消失了。在這件事發生後，每個領域 - 從 NFT、Metaverse、錢包命名服務、Yield Farming、穩定幣到預測市場，都有過這樣或那樣的捲款跑路案例。 本文深入探討了什麼構成捲款跑路、其機制、著名案例，以及如何發現和避免成為此類情況的受害者。
什麼是捲款跑路？
加密貨幣捲款跑路是一種詐騙，創辦人/開發者在獲得投資者的資金後中止專案。該術語描繪了一幅生動的畫面 - 想像地毯從腳下被拉出，導致突然而嚴重的跌倒。有了捲款跑路，投資者從抱有很高的希望到否認，最後到內疚。
捲款跑路是如何運作的？
捲款跑路的機制非常簡單。通常，開發者（通常是匿名的）創建一種新的加密貨幣或 DeFi 專案，以新穎的加密貨幣技術或高回報的承諾吸引投資者。然後，他們更進一步，使用華麗的網站和虛假的推薦。彷彿這還不夠，加上第三種香料 - 流行的社交媒體名稱進行行銷炒作 - 對於既不了解智慧合約代碼又沒有耐心研究專案是否有危險訊號的新手來說，這幾乎是一種不容置疑的吸引力。
一旦投入大量資金，開發者通常會耗盡專案的所有資金，關閉網站，然後消失得無影無蹤。代幣價格暴跌至零，投資者手中只剩下袋子（無價值的數位資產）。
耗盡資金有三種常見方式：
傾銷： 傾銷是最常見的捲款跑路形式。在這裡，開發者通常持有大量加密貨幣，並在社交媒體上積極推廣，並使用許多名人。當出現重大價格波動時，他們就會出售其持有的代幣，從而使加密貨幣價格接近零。最近的一個例子是 Squid Token 詐騙。創辦人/開發者出售他們持有的一部分代幣本身並沒有錯。但是，出售多少代幣以及出售速度有多快的問題將通常的加密貨幣出售與傾銷區分開來。
竊取流動性： 當專案所有者從流動性池中提取所有硬幣時，就會發生流動性竊取。當專案的代幣與池中的另一個代幣配對時，創辦人可以決定出售該代幣，最終使價格跌至零。這主要是透過智慧合約中的錯誤發生的。
限制賣單： 限制賣單是另一種微妙但危險的捲款跑路技術。在這個詐騙中，智慧合約以詳細的方式創建，但有一個警告；除了開發者之外，沒有人可以出售加密貨幣。同樣，這在流動性池中配對的新專案中非常普遍。
如何發現捲款跑路
儘管詐騙行為者在他們的方法中變得過於精明，但仍然有一些潛在捲款跑路專案的明顯跡象。一些危險訊號包括：
匿名性： 警惕開發者保持匿名或擁有可疑個人資料的專案。如果創辦人在加密貨幣領域的經驗可疑或沒有經驗，您幾乎可以肯定會被捲款跑路。
缺乏稽核： 合法專案通常會對其智慧合約進行安全漏洞稽核，而捲款跑路專案通常不會。儘管即使是一些經過稽核的專案最終也會成為捲款跑路，但您的資金在未經稽核的專案中仍然更安全。
不切實際的承諾： 如果專案的主張和預測看起來好得令人難以置信，那可能就是真的。
缺乏透明度： 如果您無法確定專案如何透過其流程賺錢，並且不需要持續的投資者資金，您很可能會被捲款跑路。 如何避免捲款跑路 遠離捲款跑路需要詳細和積極的方法。儘管要檢查的事項清單很詳盡，直覺通常是最後的指南，但以下仍然是一些要考慮的基本步驟：
進行徹底的研究： 深入研究專案的白皮書、團隊和社群參與。如果您太難理解或看起來不可行，最好遠離。
尋找經過稽核的專案： 選擇經過知名公司安全稽核的專案。這對於保護您的資金免受捲款跑路大有幫助。
分散您的投資： 永遠不要把所有雞蛋放在一個籃子裡；分散投資以降低風險。
加密貨幣和捲款跑路：機會和危險
加密貨幣領域是充滿無限機會和危險的雷區。作為投資者，從遠處發現捲款跑路將幫助您安全地在這個雷區中導航，並肯定會讓您長期留在場上。用知識武裝自己，進行勤勉的研究，並保持謹慎，以保護您的加密貨幣免受捲款跑路的嚴酷現實。
