วิธีระบุ Rug Pull และหลีกเลี่ยงมัน

คำขวัญที่มีชื่อเสียงหนึ่งในการเงินแบบดั้งเดิมและดิจิทัลคือการลงทุนในโครงการระยะเริ่มต้นที่มีศักยภาพมหาศาลสำหรับความสำเร็จ ในขณะที่พี่น้อง Winklevoss, Micheal Saylor และ Elon Musk เป็นพยานถึงนิกาย buy-low-sell-high นักลงทุนหลายล้านคนตกเป็นเหยื่อของ rug pulls คริปโต - โครงการที่มีแนวโน้มดีกับผู้ก่อตั้งที่หลอกลวง

Rug pulls เป็นธีมทั่วไปในภูมิทัศน์คริปโต โดยตัวแรกคือ OneCoin ในปี 2017 ผู้ก่อตั้ง Ruja Ignatova หายตัวไปพร้อมกับเงิน $4 พันล้านของนักลงทุน หลังจากเหตุการณ์นี้ ทุกพื้นที่ - จาก NFTs, Metaverse, Wallet Naming Services, Yield Farming, Stablecoins และ Prediction Markets มีกรณี rug pull หนึ่งหรืออื่น บทความนี้เจาะลึกถึงสิ่งที่ประกอบเป็น rug pull กลไกของมัน กรณีที่โดดเด่น และวิธีระบุและหลีกเลี่ยงการเป็นเหยื่อของสถานการณ์เช่นนั้น

Rug Pull คืออะไร?

Rug pull คริปโตคือการหลอกลวงที่ผู้ก่อตั้ง/นักพัฒนาดึงปลั๊กออกจากโครงการหลังจากได้เงินของนักลงทุน คำนี้วาดภาพที่ชัดเจน - จินตนาการว่าพรมถูกดึงออกจากใต้เท้าของคน นำไปสู่การล้มอย่างกะทันหันและรุนแรง กับ rug pulls นักลงทุนเคลื่อนจากความหวังสูงไปสู่การปฏิเสธและท้ายที่สุดความผิด

Rug pulls ทำงานอย่างไร?

กลไกของ rug pull ค่อนข้างง่าย โดยทั่วไป นักพัฒนา (มักจะไม่เปิดเผยตัวตน) สร้างคริปโตเคอร์เรนซีหรือโครงการ DeFi ใหม่ ดึงดูดนักลงทุนด้วยเทคโนโลยีคริปโตใหม่หรือคำสัญญาผลตอบแทนสูง จากนั้นพวกเขาก้าวต่อไปโดยใช้เว็บไซต์ที่ฉูดฉาดและคำรับรองที่ปลอมแปลง ราวกับว่านี่ไม่เพียงพอ การเพิ่มเครื่องเทศที่สามของชื่อโซเชียลมีเดียที่เป็นที่นิยมสำหรับการตลาดทำให้เกิดเสน่ห์ที่แทบไม่อาจตั้งคำถามได้สำหรับผู้เริ่มต้นที่ไม่เข้าใจโค้ด smart contract หรือไม่มีความอดทนในการศึกษาโครงการเพื่อหา red flags

เมื่อมีการลงทุนเงินจำนวนมาก นักพัฒนามักจะระบายเงินทั้งหมดออกจากโครงการ ปิดเว็บไซต์ และหายตัวไปในอากาศ ราคาโทเคนตกลงไปที่ศูนย์และนักลงทุนถือถุง (สินทรัพย์ดิจิทัลที่ไร้ค่า)

การระบายเงินเกิดขึ้นในสามวิธีทั่วไป

• Dumping: Dumping เป็นรูปแบบ rug pull ที่พบมากที่สุด นักพัฒนามักถือคริปโตเคอร์เรนซีจำนวนมากและโปรโมตมันอย่างก้าวร้าวบนโซเชียลมีเดียและใช้ดาราหลายคน เมื่อมีการเคลื่อนไหวราคาที่สำคัญ พวกเขาจึงขายการถือครองของพวกเขา จึงผลักดันราคาคริปโตไปใกล้ศูนย์ ตัวอย่างล่าสุดของสิ่งนี้คือการหลอกลวง Squid Token ผู้ก่อตั้ง/นักพัฒนาขายส่วนหนึ่งของการถือครองของพวกเขาไม่ใช่สิ่งผิดในตัวเอง แต่คำถามของว่าโทเคนเท่าไหร่กำลังถูกขายและเร็วแค่ไหนที่มันถูกขายแยกการขายคริปโตปกติจาก dumping

• Liquidity Stealing: Liquidity stealing เกิดขึ้นเมื่อเจ้าของโครงการถอนเหรียญทั้งหมดออกจาก liquidity pool เมื่อโทเคนของโครงการถูกจับคู่กับอีกตัวหนึ่งในพูล ผู้ก่อตั้งสามารถตัดสินใจขายโทเคน ท้ายที่สุดผลักดันราคาไปที่ศูนย์ สิ่งนี้เกิดขึ้นส่วนใหญ่ผ่านบั๊กใน smart contract

• Limiting sell orders: Limiting sell orders เป็นเทคนิค rugpull ที่ละเอียดอ่อนแต่อันตราย ในการหลอกลวงนี้ smart contract ถูกสร้างอย่างละเอียดแต่มีข้อแม้หนึ่ง ไม่มีใครสามารถขายคริปโตเคอร์เรนซีได้ยกเว้นนักพัฒนา อีกครั้ง สิ่งนี้แพร่หลายมากในโครงการใหม่ที่ถูกจับคู่ใน liquidity pool

วิธีระบุ Rug Pulls

แม้ว่าตัวแสดงหลอกลวงกำลังกลายเป็นแบบแผนมากเกินไปในแนวทางของพวกเขา ยังมีสัญญาณบอกเหตุบางอย่างของโครงการ rug pull ที่เป็นไปได้ red flags บางอย่างรวมถึง

1. ความไม่เปิดเผยตัวตน: ระวังโครงการที่นักพัฒนายังคงไม่เปิดเผยตัวตนหรือมีโปรไฟล์ที่น่าสงสัย หากผู้ก่อตั้งมีประสบการณ์ที่น่าสงสัยหรือไม่มีประสบการณ์ในพื้นที่คริปโต คุณแทบจะแน่ใจได้ว่าจะถูก rug-pulled

2. ขาด Audits: โครงการที่ถูกต้องมักมี smart contracts ของพวกเขาถูก audit เพื่อหาข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย ในขณะที่โครงการ rug pull โดยทั่วไปไม่มี แม้ว่าบางโครงการที่ถูก audit แม้กระทั่งลงเอยเป็น rug pulls เงินทุนของคุณยังคงปลอดภัยกว่าในโครงการที่ไม่ถูก audit

3. คำสัญญาที่ไม่สมจริง: หากข้อเสนอและการคาดการณ์ของโครงการดูดีเกินจริง มันอาจเป็นจริง

4. ขาดความโปร่งใส: หากคุณไม่สามารถระบุได้ว่าโครงการสามารถทำเงินได้อย่างไรผ่านกระบวนการของมันและโดยไม่มีความต้องการเงินของนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง คุณมีแนวโน้มที่จะถูก rugpulled วิธีหลีกเลี่ยง Rug Pulls การหลีกเลี่ยง rug pulls ต้องการแนวทางที่ละเอียดและเชิงรุก แม้ว่ารายการสิ่งที่ต้องตรวจสอบจะครบถ้วน และสัญชาตญาณมักเป็นแนวทางสุดท้าย นี่ยังเป็นขั้นตอนพื้นฐานบางอย่างที่ต้องพิจารณา

5. ทำการวิจัยอย่างละเอียด: เจาะลึกเข้าไปใน whitepaper ทีม และการมีส่วนร่วมของชุมชนของโครงการ หากมันยากเกินไปสำหรับคุณที่จะเข้าใจหรือมันดูเหมือนไม่สามารถทำได้ คุณจะดีกว่าที่จะอยู่ห่างๆ

6. แสวงหาโครงการที่ถูก Audit: เลือกโครงการที่ผ่านการ audit ด้านความปลอดภัยโดยบริษัทที่มีชื่อเสียง สิ่งนี้จะช่วยประหยัดเงินของคุณจากการถูก rug-pulled ไปได้ไกล

7. กระจายการลงทุนของคุณ: อย่าใส่ไข่ทั้งหมดของคุณไว้ในตะกร้าเดียว กระจายเพื่อลดความเสี่ยง

คริปโตและ Rug pulls: โอกาสและอันตราย

ภูมิทัศน์คริปโตเป็นสนามกับดักของโอกาสและอันตรายที่ไม่มีที่สิ้นสุด ในฐานะนักลงทุน การระบุ rug pulls จากระยะไกลจะช่วยให้คุณนำทางสนามกับดักนี้ได้อย่างปลอดภัยและแน่นอนทำให้คุณอยู่ในสนามได้นาน ติดอาวุธตัวเองด้วยความรู้ ทำการวิจัยอย่างขยันขันแข็ง และระมัดระวังเพื่อ รักษาความปลอดภัยคริปโตของคุณ จากความเป็นจริงที่รุนแรงของ rug pulls